江苏通用科技股份有限公司 第火狐电竞六届监事会第二十三次聚会决议通告

　　本公司监事会及一共监事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、凿凿性和完全性负担个人及连带负担。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次集会（以下简称“本次集会”）于2025年2月26日正在公司集会室召开。本次集会的合照已提前通过电子邮件办法投递一共监事。本次集会应插手监事3名，实质插手监事3名，本次集会的集合、召开办法切合《中华百姓共和国公法律》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的划定。

　　公司监事会以为，公司年度常日相合贸易属于寻常筹划往还，订价公道合理，决议圭臬切合干系功令、规则的央浼和《公司章程》的划定，不存正在损害上市公司及股东、更加是中幼股东甜头的状况。

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、凿凿性和完全性负担功令负担。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和汇集投票相联络的办法

　　采用上海证券贸易所汇集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的贸易功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号—表率运作》等相合划定实行。

　　以上议案仍旧经由第六届董事会第二十八次集会、第六届监事会第二十三次集会审议通过，干系实质于2025年2月27日披露正在上海证券贸易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　应回避表决的相合股东名称：红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、周海江先生、顾萃先生

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既能够登岸贸易体例投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求竣事股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站诠释。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下统共股东账户所持沟通种别平淡股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例到场股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户插手。投票后，视为其统共股东账户下的沟通种别平淡股和沟通种类优先股均已分离投出统一看法的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其统共股东账户下的沟通种别平淡股和沟通种类优先股的表决看法，分离以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情景详见下表），并能够以书面办法委托署理人出席集会和插手表决。该署理人不必是公司股东。

　　3、片面股东请持账户卡、自己身份证；委托署理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单元先容信、自己身份证及股东账户卡处置注册手续。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次且则股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“附和”、“阻碍”或“弃权”意向被采选一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按己方的愿望举行表决。

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、凿凿性和完全性负担个人及连带负担。

　　●常日相合贸易对上市公司无宏大影响，本公司不会因而对相合方造成较大的依赖。

　　公司于2025年2月26日召开第六届董事会第二十八次集会审议通过了《合于估计2025年度常日相合贸易的议案》，3名相合董事回避表决，4名非相合董事（蕴涵3名独立董事）一概表决通过了上述议案。

　　正在提交公司董事会审议前，独立董事召开特领略议审议本次相合贸易，附和将本次相合贸易议案提交公司董事会审议，并揭橥看法如下：该议案涉及的相合贸易均为公司常日临盆筹划所需火狐电竞，是确凿须要的。相合贸易听命了公道的价钱和条目，切合真诚、信用和公然、平允、平正的规定。相合贸易对公司及一共股东是平允的，没有损害公司及其他股东更加是中幼股东的甜头。附和将上述议案提交公司第六届董事会第二十八次集会审议，董事会正在审议上述相合贸易议案时，相合董事应回避表决。

　　公司审计委员会对本次相合贸易揭橥了书面看法，以为：公司2025年度的相合贸易事项，听命了平等、志愿、等价、有偿的规定，相合订交所确认的条件是公道的、合理的，相合贸易的价钱以市集价钱为根本，由贸易两边讲判确定，不存正在损害公司和公司股东甜头的状况。

　　依照《上海证券贸易所股票上市条例》和《公司章程》的划定，该议案尚需提交公司股东大会审议，相合股东将正在股东大会上回避表决。

　　南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）法定代表人周鸣江，注册本钱28,555万元，地点为无锡市锡山区东港镇东升村东升途301号，筹划周围为装束、鞋帽、电子产物、玩具、针纺织品的修筑、加工、发售；操纵自有资金对表投资及管束（国度功令规则禁止、局限的范畴除表）；电力营业；管道蒸汽供应；热力临盆及供应；衡宇租赁任职；物业管束；供应企业管束任职；燃料油（不含垂危品）的发售；自营和署理各种商品和时间的进出口营业，国度节造企业筹划或禁止进出口的商品和时间除表。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划行动）

　　南国公司紧要股东为：周鸣江先生持有南国公司57.13%股权，为第一大股东。

　　南国公司董事长、总司理周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东周海江的家庭成员。

　　江苏红日光伏农业有限公司（以下简称“红日光伏”）法定代表人刘航兵，注册本钱10,000万元，地点为无锡市锡山区东港镇湖塘桥村，筹划周围为分散式能源智能微电网、热电联供时间的研发、时间让渡、时间任职；讯息体例集成任职；光伏体例工程的施工、庇护；光伏兴办的安置、发售、庇护；合同能源管束、节能环保时间任职；自营和署理各种商品实时间的进出口营业，但国度节造企业筹划或禁止进出口的商品和时间除表。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划行动）

　　红日光伏的实质掌管人周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东周海江的家庭成员。

　　3、截至2024年9月30日，红日光伏总资产18,561.49万元，净资产13,917.73万元，2024年1-9月，红日光伏竣工开业收入766.80万元，净利润-30.50万元。（未经审计）

　　江苏红豆能源科技有限公司（以下简称“红豆能源”）法定代表人支民，注册本钱10,000万元百姓币,地点为无锡市锡山区东港镇东升村东升途301号，筹划周围为承装（修、试）类四级电力举措营业；电力工程总承包；电力电气工程安排、施工、安置；电力自愿化工程安置、调试；化工兴办、机电兴办安置、检修、调试、运转庇护；开发工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级；开发呆滞、机电兴办、太阳能光伏兴办、电力兴办、环保兴办的研发、发售、安置调试；开发资料的发售、研发；电力、热力的供应；电力掌管兴办、船用电器、仪表机箱、电器元件的修筑、加工；园林绿化工程的施工；都邑及道途照明工程的施工；道途平淡货运；自营和署理各种商品实时间的进出口营业，国度节造企业筹划或禁止进出口的商品实时间除表。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划行动）许可项目：开发劳务分包（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划行动，的确筹划项目以审批结果为准）寻常项目：以自有资金从事投资行动；发电机及发电机组发售；时间推行任职；特种兴办出租；租赁任职（不含许可类租赁任职）（除依法须经核准的项目表，凭开业牌照依法自帮展开筹划行动）

　　红豆能源的实质掌管人周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东周海江的家庭成员。

　　3、截至2024年9月30日，红豆能源总资产56,817.81万元，净资产20,807.95万元，2024年1-9月，红豆能源竣工开业收入28,403.23万元居家服饰，净利润1,390.56万元。（未经审计）

　　无锡市通源塑胶成品有限公司（以下简称“通源塑胶”）法定代表人周向东，注册本钱150万元，地点为无锡市锡山区东港镇东升村东升途301号，筹划周围为包装装潢印刷品印刷、装订,其他印刷品印刷。塑料成品、橡胶成品、无纺布成品的修筑、加工与发售。（依法须经核准的项目,经干系部分核准后方可展开筹划行动）

　　通源塑胶的实质掌管人周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东周海江的家庭成员。

　　3、截至2024年9月30日，通源塑胶总资产1,439.87万元，净资产1,684.13万元，2024年1-9月，通源塑胶竣工开业收入1,551.83万元，净利润-63.33万元。（未经审计）

　　江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）法定代表人周宏江，注册本钱229,969.1852万元火狐电竞，地点为无锡市锡山区东港镇，筹划周围为许可项目：第二类医疗用具临盆；医用口罩临盆；自来水临盆与供应；货色进出口；时间进出口；进出口署理（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划行动，的确筹划项目以审批结果为准）

　　寻常项目：装束修筑；衣饰修筑；装束衣饰零售；装束衣饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包发售；皮革成品发售；互联网发售（除发售需求许可的商品）；劳动掩护用品临盆；劳动掩护用品发售；特种劳动防护用品临盆；特种劳动防护用品发售；第一类医疗用具临盆；第一类医疗用具发售；第二类医疗用具发售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）临盆；日用口罩（非医用）发售；物业用纺织造造品临盆；物业用纺织造造品发售；家用纺织造造品修筑；针纺织品发售；专业安排任职；日用品发售；日用百货发售；塑料成品发售；金属成品发售；橡胶成品发售；纸成品发售；照明用具发售；家具发售；家用电器发售；工艺美术品及礼节用品发售（象牙及其成品除表）；电子产物发售；货泉专用兴办发售；电气信号兴办安装发售；可穿着智能兴办发售；品牌管束；企业管束筹商；非栖身房地产租赁（除依法须经核准的项目表，凭开业牌照依法自帮展开筹划行动）

　　红豆股份为上海证券贸易所上市公司（代码600400），红豆集团有限公司占股58.90%，为控股股东。

　　无锡红豆包装装潢印刷有限公司（以下简称“红豆包装”）法定代表人周宏江，注册本钱2,000万元，地点为无锡市锡山区东港镇陈市村，筹划周围为包装资料的研发；包装装潢印刷品安排、印刷、装订；包装任职；包装箱、纺织品的研发、安排、修筑、加工；文明用品（不含图书报刊和音像成品及电子出书物）、办公用品、塑料成品的发售；废旧物资的积蓄与发售；自有衡宇的租赁。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划行动）

　　寻常项目：物业用纺织造造品修筑；物业用纺织造造品临盆；物业用纺织造造品发售（除依法须经核准的项目表，凭开业牌照依法自帮展开筹划行动）

　　红豆包装为红豆集团童装有限公司的全资子公司，红豆集团童装有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

　　3、截至2024年9月30日，红豆包装总资产40,293.67万元，净资产20,825.68万元，2024年1-9月，红豆包装竣工开业收入13,512.19万元，净利润673.66万元。（未经审计）

　　无锡红豆杉庄集会中央有限公司（以下简称“红豆杉庄”）法定代表人蒋叶丹，注册本钱12,480万元百姓币，地点锡山区东港镇紫杉途1号，筹划周围为集会及展览任职、企业管束筹商任职，经济商业筹商任职，旅社管束任职；卷烟（含雪茄烟）的零售（凭有用许可证筹划）；中餐、西餐造售（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产物）；住宿任职；预包装食物（不含冷藏冷冻食物）、散装食物（不含冷藏冷冻食物）的发售。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划行动）

　　许可项目：高垂危性体育运动（游水）（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划行动，的确筹划项目以审批结果为准）

　　寻常项目：运动场面举措筹划（不含高垂危性体育运动）；健身歇闲行动；体育用品及东西批发；体育用品及东西零售；泊车场任职；棋牌室任职；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；装束衣饰零售；箱包发售；家用电器发售；针纺织品发售；日用化学产物发售；洗烫任职；非栖身房地产租赁（除依法须经核准的项目表，凭开业牌照依法自帮展开筹划行动）

　　无锡后墅污水经管有限公法律定代表人蔡杰，注册本钱100万元百姓币，地点无锡市锡山区东港镇勤新村，筹划周围为污水经管。(依法须经核准的项目,经干系部分核准后方可展开筹划行动)

　　无锡后墅污水经管有限公司的实质掌管人周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东周海江的家庭成员。

　　3、截至2024年9月30日，无锡后墅污水经管有限公司总资产2,058.56万元，净资产-1,973.02万元，2024年1-9月，无锡后墅污水经管有限公司竣工开业收入677.19万元，净利润363.17万元。（未经审计）

　　江苏红豆工业互联网有限公司（以下简称“互联网公司”）法定代表人奚丰，注册本钱3,108.808万元百姓币,地点为无锡市锡山区安镇街道同惠街19号，筹划周围为寻常项目：工业互联网数据任职；物联网运用任职；物联网时间任职；物联网时间研发；物联网兴办发售；时间任职、时间斥地、时间筹商、时间调换、时间让渡、时间推行；大数据任职；数据经管任职；数据经管和存储撑持任职；讯息体例集成任职；软件斥地；汇集与讯息安宁软件斥地；人为智能通用运用体例；人为智能根本资源与时间平台；人为智能行业运用体例集成任职；计较机软硬件及辅帮兴办批发；安宁时间防备体例安排施工任职；专业安排任职；企业气象计划；市集营销计划；广密告布；告白安排、署理；装束衣饰批发；可穿着智能兴办发售；呆滞兴办发售；营业培训（不含教授培训、职业手艺培训等需赢得许可的培训）；讯息时间筹商任职；企业管束筹商；计较机及办公兴办维修；人力资源任职（不含职业中介行动、劳务使令任职）；工业安排任职；数字实质创造任职（不含出书刊行）；专用兴办修缮；时间进出口；货色进出口（除依法须经核准的项目表，凭开业牌照依法自帮展开筹划行动）

　　3、截至2024年9月30日，互联网公司总资产3,408.97万元，净资产1,056.96万元，2024年1-9月，互联网公司竣工开业收入1,770.56万元，净利润-295.29万元。（未经审计）

　　江苏红豆国际起色有限公司（以下简称“红豆国际”）法定代表人戴敏君，注册本钱43,923.4万元百姓币，地点为无锡市锡山区东港镇港下市镇，筹划周围为进出口营业（按国度核准项目），展开对表合股筹划、协作临盆、来料加工、来样加工及积累营业;针纺织品、装束的修筑、加工、发售;摩托车、电动车及配件的发售。（依法须经核准的项目,经干系部分核准后方可展开筹划行动）

　　西哈努克港经济特区有限公司（以下简称“西港特区”）法定代表人陈坚刚，注册本钱1,000万美元，筹划周围为租赁及商业，注册地点为柬埔寨西哈努克省波雷诺区4号国道212公里处。

　　江苏中柬投资起色有限公司持股49%，柬埔寨国际投资斥地集团有限公司持股20%，柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股31%。

　　无锡红豆居家衣饰发售有限公司（以下简称“红豆居家”）法定代表人周兵，注册本钱108万元，地点为锡山区东港镇港下红豆工业城内。筹划周围为装束、衣饰、鞋帽、针纺织品、化妆品、工艺美术品、床上用品、箱、包及日用百货的批发及零售；企业气象计划任职、计划创意任职、企业管束筹商任职。可穿着智能兴办发售；日用口罩（非医用）发售；劳动掩护用品发售（依法须经核准的项目经干系部分核准后方可展开筹划行动）

　　红豆居家为无锡红豆居家衣饰有限公司的全资子公司，无锡红豆居家衣饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

　　3、截至2024年9月30日，红豆居家总资产92,387.38万元，净资产21,518.81万元，2024年1-9月，红豆居家竣工开业收入62,773.83万元，净利润1,050.58万元。（未经审计）

　　公司向上述相合方采购的商品紧要为向相合方进货电、蒸汽、用水需求火狐电竞、原辅资料等；向相合方发售的商品紧要为相合刚正在寻常营业筹划历程中的废物。公司与上述相合方听命志愿、平等、平允、公道和市集化的规定，以市集价钱为订价依照。

　　（1）2022年3月27日，公司与南国公司缔结《相合蒸汽和用电的供需订交》，商定由南国公司为本公司供应临盆所需的蒸汽、电，蒸汽用度依照南国公司物价主管部分当期揭橥的审订价钱计较；电费蕴涵依照南国公司物价主管部分当期揭橥的审订价钱计较的用度，以及南国公司因向本公司供电而出现的种种合理损糟塌用，该等损糟塌用将参照市集价钱由两边讲判确定。订交有用期三年，经两边讲判一概另行续约。

　　（2）2019年3月27日，公司与红日光伏缔结《光伏能源管束订交》，商定公司将位于江苏省无锡市东港镇科技创业园的江苏通用科技股份有限公司所属厂衡宇顶及其隶属场面供应给红日光伏用于电站设立及修成电站的运营。红日光伏免费利用公司衡宇屋顶年限为电站修成投运之日起至2040年，并服从国度分散式表率正在公司用户侧并网衔接，所发电力由公司利用。订交有用期至2040年5月止。

　　（3）即日，公司全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司与南国红豆（泰国）有限公司签订了《屋顶光伏电站能源管束订交》，商定向南国红豆（泰国）供应屋中用于其设立、运营光伏发电体例项目。通用橡胶（泰国）有限公司正在运营限日内优先利用南国红豆（泰国）所发电能，南国红豆（泰国）赐与电费扣头。订交有用期至项目修成并网发电后的二十年运营限日日满后终止。

　　上述相合贸易为公司寻常临盆筹划所需爆发的贸易，均为公司与各相合方之间的时时性、赓续性相合贸易，是公司与各相合方间寻常、合法的经济行径，常日相合贸易听命志愿、平等、平允、公道和市集化的规定，以市集价钱为订价依照，因此不会变成对公司甜头的损害火狐电竞。上述贸易行径未对公司紧要营业的独立性变成影响。

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、凿凿性和完全性负担个人及连带负担。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第六届董事会第二十八次集会审议通过了《合于申请2025年度银行授信额度的议案》，的确实质如下：

　　为餍足公司筹划起色及项目设立融资需求，公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信总额不逾越850,000万元。银行等金融机构的授信实质蕴涵但不限于：活动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、商业融资、银行承兑汇票、保理等信用种类居家服饰。各银行等金融机构审批的授信额度及的确授信限日以实质缔结的授信订交为准。

　　上述授信额度不等于公司实质融资金额，实质融资金额将依照公司临盆筹划的实质资金需求确定，以正在授信额度内公司与银行等金融机构实质爆发的融资金额为准。授信限日内，授信额度可轮回利用。

　　公司董事会授权公司及子公司管束层正在上述授信额度周围内审批的确融资利用事项、处置相合手续等，并授权公司董事长或其授权人与干系银行机构签订上述授信融资额度内的相合功令文献等。上述银行授信额度尚需提交公司股东大会审议通事后生效，有用期为一年。

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切实性、凿凿性和完全性负担个人及连带负担。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次集会（以下简称“本次集会”）于2025年2月26日正在公司集会室以现场联络通信表决的办法召开。本次集会的合照已提前通过电子邮件办法投递一共董事。本次集会应插手董事7名，实质插手董事7名。本次集会由董事长顾萃先生主理，公司监事、高级管束职员列席集会火狐电竞。本次集会的集合、召开办法切合《中华百姓共和国公法律》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的划定。

　　的确实质详见公司于上海证券贸易所披露的《江苏通用科技股份有限公司合于估计2025年度常日相合贸易的告示》（告示编号：2025-007）

　　的确实质详见公司于上海证券贸易所披露的《江苏通用科技股份有限公司合于申请2025年度银行授信额度的告示》（告示编号：2025-008）

　　的确实质详见公司于上海证券贸易所披露的《江苏通用科技股份有限公司舆情管束轨造（2025年2月修订版）》

　　的确实质详见公司于上海证券贸易所披露的《江苏通用科技股份有限公司合于召开2025年第一次且则股东大会合照》（告示编号：2025-011）江苏通用科技股份有限公司 第火狐电竞六届监事会第二十三次聚会决议通告